Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Как проходит проверка обэп

Как проходит проверка обэп

Как проходит проверка обэп

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

Вы предприниматель, и вас вызывают в ОБЭП.

Алена Ива юрист и предприниматель, писала объяснительные в ОБЭПС утра звонил оперуполномоченный и назначил встречу завтра на 9:00. Вам кажется, что вы знаете причину звонка.Подождите паниковать. Я консультирую предпринимателей, которых вызывают на опросы в ОБЭП, — если подготовиться к беседе, риски можно свести к минимуму. Расскажу, чего ожидать от встречи.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), раньше называвшийся ОБЭП, — это полицейские, занимающиеся нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией.

Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы занимаетесь бизнесом, то у вас есть шансы попасть в их поле зрения. Поскольку старое название ОБЭП — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями — пока еще на слуху, в статье я буду использовать его.У сотрудников ОБЭП есть два способа лично общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке.Опрос чаще всего проводится, когда никакого уголовного дела еще нет.

Это называется доследственной проверкой. В ходе доследственной проверки сотрудники полиции собирают информацию о возможном правонарушении.Не всегда сразу понятно, было преступление или не было.

Может, человека кто-то оговорил.

Может, его действия кто-то воспринял ошибочно. Возбуждать уголовное дело в отношении человека просто на основании заявления нельзя — нужно сначала проверить информацию.

Сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении полиция обязана проверить.

На такую проверку закон дает не более трех суток.Поступило сообщение о том, что ИП Иванов регулярно дает взятки чиновникам для победы на тендерных торгах и получает подряды на строительство дорог. Оперуполномоченные вызывают Иванова и говорят: «Расскажите, как вы дороги строите». Иванов отвечает: «Не занимаюсь я строительством, книжками торгую.

Вот, посмотрите документы». Смотрят они: правда, книжками человек торгует.

В этом случае с Иванова возьмут объяснение, и на этом все закончится. Уголовного дела не будет, вызывать на допрос никого не придется.Допрос возможен исключительно в ходе следствия или дознания. Этот этап наступает после доследственной проверки.

Вас вызовут, если оперуполномоченные возбудили уголовное дело, а вы в нем свидетель, подозреваемый или обвиняемый.

Иногда проверка не нужна, уголовное дело возбуждают сразу. Например, если нашли труп.На допрос вызывают повесткой, которую вручают под подпись.

Ее могут передать где угодно, в том числе на работе. Если вас не застали дома — повестку передадут взрослому члену семьи.В повестке обязаны указать:

  • Дату и время.
  • К кому и по какому адресу нужно прийти.
  • Последствия неявки без уважительных причин.
  • ФИО вызываемого на допрос.
  • В каком качестве вызывается — свидетель, подозреваемый, обвиняемый.

Не пойти на допрос нельзя. Иначе вас насильно приведут сотрудники ОБЭП — это называется приводом.Если вам вручили повестку, закрывайте эту статью и звоните адвокату.

Это серьезно, советы из интернета здесь не помогут.Опрос — другое дело. Вас вызовут на опрос, если у оперуполномоченных есть заявление, в котором фигурируете вы или ваша организация.

Также в ОБЭП пригласят, если вы работали с интересующим человеком или фирмой: например, заключили договор, перевели деньги с расчетного счета или просто были знакомы.Задача сотрудников ОБЭП — отработать заявление, которое к ним попало, и опросить вас.

В законах не сказано, как вызывают на опрос, каким образом его проводят и какие последствия неявки.Владельцев среднего и крупного бизнеса часто вызывают в ОБЭП.

Если вам позвонили, лучше сразу посоветоваться с адвокатом. Паниковать еще не надо: тех, кто действительно нужен силовикам, по телефону не приглашают.Опрос при проверке.

Полномочий у сотрудников полиции всего два:

  • Задавать вопросы и получать на них ответы, если опрашиваемый желает их дать.
  • Записывать ответы на бумагу в том виде, в каком они их получили. Такие записи называются объяснительной.

Объяснительные, которые дает предприниматель оперуполномоченным, доказательством не считаются.

От всего сказанного можете отказаться. Но это не значит, что можно говорить все что угодно и потом ничего за это не будет.

Иногда предприниматель может сказать лишнего — и из-за этого возникает уголовное дело.В ходе опроса сотрудники полиции собирают информацию. Просто спрашивают у человека, что он знает по тому или иному факту, записывают с его слов, а потом делают выводы. От ответов очень многое зависит.

Варианты развития событий проще всего объяснить на примере.Поступило сообщение, что руководитель МФО дает взятки. Сотрудники ОБЭП решили опросить соседние торговые точки.Владелец торговой точки при опросе рассказывает, что соседи по офису выдают микрокредиты гражданам.

Знает он об этом из вывески. С сотрудниками микрокредитной организации не общается, нарушают они закон или нет — не знает.

При таких пояснениях полиция, скорее всего, потеряет к нему интерес.А если он скажет, что с директором микрофинансовой организации регулярно выпивает по кружке пива в баре после работы и вообще он хороший мужик, всегда готовый помочь, — есть вероятность, что общение с сотрудниками полиции на этом не закончится.

При таких пояснениях полиция, скорее всего, потеряет к нему интерес.А если он скажет, что с директором микрофинансовой организации регулярно выпивает по кружке пива в баре после работы и вообще он хороший мужик, всегда готовый помочь, — есть вероятность, что общение с сотрудниками полиции на этом не закончится. Предприниматель явно в приятельских отношениях с директором — может, еще что-то знает или слышал.

Могут еще вызвать и задавать новые вопросы.А можно рассказать, что сотрудники МФО регулярно оставляют какие-то конверты и папки в торговой точке, просят передать их другим лицам.

Так появляется вероятность стать свидетелем по уголовному делу — и это в лучшем случае. В худшем могут предъявить обвинения в соучастии.Опрос — дело добровольное.

Формально никто не может заставить вас разговаривать с оперуполномоченными, но если сотрудники ОБЭП считают, что вы можете что-то рассказать, то они найдут способ привести вас в отдел и опросить.Допрос. Полномочия полиции при допросе схожи с полномочиями при опросе.

Основная разница в том, что все сказанное на допросе считается доказательством.

Любое слово, записанное в протоколе допроса, может быть использовано в суде против предпринимателя.Сотрудники будут задавать вопросы, но ответы записывать в протокол, который с большой долей вероятности будет приобщен к уголовному делу.

Отказаться от того, что написали с ваших слов в протоколе, будет практически невозможно.Чаще всего на опрос вызывают по телефону. Сотрудник ОБЭП может позвонить в любое время и сказать:

«Вам нужно явиться на дачу объяснений завтра в 9:00»

.

Не поддавайтесь эмоциям и подготовьтесь к беседе с оперуполномоченными.Вам нужен план.

Большинство адвокатов советуют при первом же звонке идти на встречу и брать с собой адвоката. Они считают, что в этих ситуациях нужно защищаться сразу.

Но мне кажется, если у вас малый или средний бизнес и уголовный кодекс вы не нарушаете, не стоит идти после первого же звонка.

Своим клиентам я советую отложить встречу на одну-две недели: большая вероятность, что за это время о вас забудут. А если нет, то вы успеете проконсультироваться с юристом, выяснить, не вызывали ли кого-то из партнеров в ОБЭП, и составить план действий.У вас есть право перенести встречу на удобный вам день. Поэтому вежливо поинтересуйтесь у оперуполномоченного причиной звонка, объясните свою занятость в ближайшее время и попросите перезвонить.Вот как мой клиент разговаривал с сотрудником ОБЭП:— Доброе утро, Сергей Николаевич.

Вас беспокоит отдел по борьбе с экономическими преступлениями, оперуполномоченный Иванов Иван Иванович.

У нас есть материалы проверки… (тут неразборчиво).

Вам нужно явиться к нам на дачу объяснений завтра в 9:00.— Добрый день. Я с удовольствием к вам подъеду, но, к сожалению, сейчас нахожусь в командировке. Перезвоните мне, пожалуйста, через две недели, и мы согласуем удобное для вас время.Я не советую специально выдумывать причину.

Говорите правду: например, у вас всю неделю встречи с партнерами, или сдача отчетности, или заболел ребенок.

Если для вас это важные дела, скажите о них оперуполномоченному. Будьте очень вежливы, но стойте на своем.Если вы перенесли встречу, а сотрудник ОБЭП не перезвонил — это отлично. Значит, ваша персона их не слишком интересовала.

Не стоит напоминать о себе.Если собеседник был настойчив и перенести встречу не удалось, вам придется решать — идти или нет. Я несколько раз сама оказывалась в таких ситуациях и решала идти.

Но не только для того, чтобы дать объяснения оперуполномоченному, но и чтобы самой выяснить, в чем проблема.Предпринимателям: рассылка о бизнесеГлавное о бизнесе: как вести дела по закону, избегать штрафов и зарабатывать на своем деле большеПодписатьсяУ некоторых россиян есть представление о полиции как об источнике власти. Вроде как нужно подчиняться и делать то, что скажут, и тогда все будет в порядке.На самом деле у предпринимателя и у оперуполномоченного одинаковые права.

Они оба делают свою работу: сотрудник ОБЭП ищет преступников, а предприниматель занимается бизнесом. Отношения между ними регулируются законом, а в случае конфликта между ними стоит суд.Совершенно правы те, кто говорит, что формальное в России часто расходится с фактическим. Вы можете готовиться к любому развитию событий, но помните: вы ни в чем не виноваты, пока не доказано обратное.

Вы такой же субъект права, как и оперуполномоченный.

Вы имеете право говорить с ним на равных.Начните беседу со своих вопросов, задавайте их спокойно и дружелюбно:

  • Узнайте причину вызова и нормы закона, на основании которых вас пригласили. Уточните, сколько времени займет беседа.
  • Спросите, можно ли включить диктофон для записи разговора. Вам откажут — тогда попросите назвать законы, на основании которых вам отказывают. Запишите номера законов в блокнот.
  • Узнайте ФИО сотрудника, должность и звание.
  • Попросите показать документы, внимательно их посмотрите и перепишите данные в блокнот.

Возможно, ваши вопросы вызовут негативную реакцию.

Но вам важно таким образом напомнить оперуполномоченному и себе, что ваши права должны соблюдаться.Не спешите давать номера телефонов.

Чем больше телефонов друзей, сотрудников, знакомых вы назовете, тем дольше будет длиться ваше общение с ОБЭП. Поэтому лучше вообще не берите с собой мобильный.У меня был такой разговор с оперуполномоченным:— У вас есть номер вашего брата, Михаила Александровича Берлиоза?— Вы знаете, я недавно купила новый телефон и еще не перенесла все контакты.

Поэтому лучше вообще не берите с собой мобильный.У меня был такой разговор с оперуполномоченным:— У вас есть номер вашего брата, Михаила Александровича Берлиоза?— Вы знаете, я недавно купила новый телефон и еще не перенесла все контакты. Давайте я доберусь до записной книжки и позвоню вам.Отвечайте лаконично.

Избегайте лишних деталей и отвечайте только на заданный вопрос. Не спешите давать ответы, особенно если чувствуете, куда начал клонить сотрудник.Удачный пример из моей практики:— Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Деньги здесь».— Понятия не имею, чем конкретно они занимаются, на фирменном бланке у них написано «финансовые операции».Неудачный пример:— Расскажите, чем занимается ваш клиент — ООО «Васильки».— А наши клиенты занимаются обналичкой, они мне сами говорили. Вот те деньги, которые они нам с «Профстарта» пересылают, это же обнал.Это реальный пример — так разговаривала с сотрудником ОБЭП младший бухгалтер одного из моих клиентов.

Адвокату с трудом удалось сохранить за ней статус свидетеля по уголовному делу, а не обвиняемой.Если не уверены в ответе, лучше промолчите. Вместо этого честно скажите, что не понимаете, о чем вас спрашивают, или просто не знаете. Помните, что вы вправе вообще не отвечать на вопросы.

Это право дано вам Иногда из-за стресса или от желания вызвать доверие сотрудника ОБЭП люди на опросе говорят больше, чем их спрашивают.

Логика такая:

«Если я скажу ему что-то полезное сейчас, он подумает, что я сотрудничаю со следствием, и потом, если что, сжалится надо мной»

. Это не так.Опрос — это не способ построить с вами доверительные отношения, а сбор информации. Поэтому не пытайтесь угадать цели оперуполномоченного и отвечайте только на поставленные вопросы.Будьте вежливы.

Полицейские имеют дело с разными людьми и часто бывают резки в высказываниях. Ваша цель — защитить свои интересы, а не ответить нетактичному оперуполномоченному. Поэтому будьте вежливы, но стойте на своем.Удачный пример из моей практики:— Расскажите, что вы делали 18 мая 2017 года.— Это было давно, я точно не помню.— Опять не помните?

Может, вам таблеточки для памяти попить?— Все мы иногда что-то забываем, и я не исключение. Жаль, что не могу вам помочь.Запоминайте нарушения: оскорбления, затягивание разговора, психологическое давление в виде фраз «Мы всё знаем», «Не надо врать» и других. Нарушения вы перечислите в объяснительной, которую составят с ваших слов в конце беседы.Кстати, неверные формулировки в объяснительной — это тоже нарушение.Отказывайтесь от объяснений.

Если запаниковали или поняли, к чему клонит сотрудник ОБЭП, — отказывайтесь давать объяснения.

Вы можете это сделать в любой момент. Кроме того дает вам право не свидетельствовать против себя и своих близких.

Вот как отвечать, если на вас давят:— Мы знаем, где вы были в тот день, знаем, что это вы передавали деньги. Вас видели соседи по офису. Давайте уже, рассказывайте всё.— Я отказываюсь давать объяснения.

Если вам нужны основания, впишите в объяснительную статью 51 Конституции.Это довольно дикая ситуация.

Моим клиентам ни разу не приходилось пользоваться статьей 51 на опросе. Надеюсь, вам она тоже не пригодится.Не стесняйтесь вести видео- и аудиозапись во время опроса.

Не стоит делать это тайно. Перед началом разговора предупредите сотрудников полиции, что весь диалог можете не запомнить и поэтому будете вести запись. Потом сможете ее прослушать: вдруг что-то интересное для сотрудников вспомните. Или ваш адвокат попросит ее для ознакомления.

Обычно наличие включенного диктофона или видеокамеры резко меняет стиль общения оперуполномоченных — они становятся более вежливыми.После включения диктофона или видеокамеры попросите участников представиться, назвать свои должности.Вот пример диалога под запись:— Здравствуйте. Я пришел по вашему приглашению.

Я включу на телефоне аудиозапись — так мне легче потом восстановить ход беседы. Представьтесь, пожалуйста, назовите время, дату и причину, по которой вы меня пригласили.— Но здесь нельзя ничего записывать!— Уголовно-процессуальный кодекс разрешает аудио- и видеозапись даже при допросе. Но если есть серьезные причины запрета — ничего страшного.

В этом случае мы можем встретиться в другом месте, где аудиозапись возможна. Место и время можете выбрать сами, сообщите мне о них заранее. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы.

А пока вынужден с вами попрощаться.Спокойно разговаривать с оперуполномоченным и не терять самообладание — сложно. Если боитесь, что не справитесь с эмоциями, позовите с собой адвоката.Некоторые юристы и сотрудники ОБЭП считают, что присутствие адвоката подтверждает вину клиента. Переживать за это не надо: мнение оперуполномоченного в документах не появится.

А вам будет спокойнее с адвокатом, который не даст совершить ошибку.Один мой клиент так объяснил присутствие адвоката:

«У меня договор на годовое обслуживание с адвокатом, поэтому он ходит на все мои встречи»

. Так можно.В конце опроса вам предоставят на подпись объяснительную.

Читайте эту бумагу столько времени, сколько хотите, — это ваше право. Не пропускайте ни одного слова и обращайте внимание на формулировки. Если видите неточность или искажение — не подписывайте до тех пор, пока сотрудник все не исправит. Иначе документ может вам навредить.Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня.

Иначе документ может вам навредить.Например, вы сказали, что виделись с Васей Петровым мельком в середине прошлой недели в бизнес-центре, кажется, во второй половине дня. В объяснительной читаете: «В среду, 24 марта в 18:00, я встречался с Петровым В.

и мы побеседовали с ним».Разница кардинальная. Поэтому настаивайте, чтобы сотрудник внес в объяснительную вашу формулировку: «На прошлой неделе я видел Петрова В. в бизнес-центре, мы только поздоровались.

День и точное время не помню».В моей практике был такой случай. Бухгалтер на опросе рассказала, что она по просьбе директора передала клиенту папку с документами.

Она видела, что внутри были какие-то бумаги, но не знала, какие конкретно. Еще она не знала имени человека, которому передала папку.В объяснительной записали: «Я передала папку Сергееву В. с финансовой отчетностью и банковскими выписками по ООО „Ромашка“, в том числе конверт с денежной суммой».

Ей пришлось настаивать на том, чтобы оперуполномоченный написал ее объяснения дословно.Расхождения формулировок опасны, потому что вы не знаете, что именно оперуполномоченный выясняет и доказывает. Поэтому если вы что-то не знаете или не помните — так и пишите.Чаще всего сотрудники ОБЭП записывают ваши слова под диктовку на компьютере, распечатывают и дают подписать бумагу.

Если вы с чем-то не согласны или хотите рассказать о нарушениях, то так и пишите под объяснениями:Сотрудник ОБЭП Иванов И. И. вел опрос в грубой форме, оказывал на меня психологическое давление, исказил мои слова и не дал исправить формулировки, а именно: _____________.Зафиксированные нарушения помогут впоследствии опровергнуть то, что в объяснительной написано неверно.На всякий случай сфотографируйте подписанную вами объяснительную на телефон.

Возможно, эта фотография понадобится вашему адвокату.Самая плохо контролируемая ситуация — когда в ОБЭП вызывают не вас, а вашего сотрудника.

Вы заинтересованы вытянуть себя из неприятностей, а вот сотрудник — не обязательно.Я советую сходить вместе с сотрудником к адвокату.

Адвокату будет проще объяснить все тонкости предстоящего мероприятия и успокоить специалиста. Если адвокат советует не отправлять сотрудника на опрос одного — прислушайтесь к нему.В моей практике был случай, когда бухгалтер во время опроса настолько перепугалась, что рассказала больше, чем спрашивали. В итоге вся контора полгода ходила на опросы в ОБЭП как на работу.Попросить показать могут все что угодно: содержимое сейфа, список вызовов с телефона, переписку в мессенджерах, документы фирмы или фотографии с последнего корпоратива.

Но вот показывать все это или нет — зависит только от опрашиваемого.Если предприниматель уверен, что у него все в порядке и переписка в мессенджере только подтвердит его невиновность, можно ее предъявить. Если нет, можно отказаться. Наказать за отказ нельзя. Заставить человека что-то предъявить в ходе опроса невозможно.Вот как правильно построить при этом диалог:— Мы знаем, что вы часто звоните вашим партнерам!

Покажите нам телефон!— Извините, но телефон я вам показать сейчас не могу. В нем содержится информация, очень важная для меня.

Вы вызвали меня для опроса, и у меня нет обязанности вам что-либо показывать, если я сам этого не захочу.Если сотрудники полиции настаивают — предложите им провести обыск или выемку. И сразу настаивайте на вызове адвоката.Сотрудники ОБЭП часто просят у предпринимателей документы. Есть два способа: неофициальный и официальный.Неофициальная просьба.

Если документы попросили предоставить в личной беседе или по телефону, это неофициальный способ.

Вы не обязаны предоставлять документы.Я советую клиентам просить у оперуполномоченных письменный запрос на предоставление документов.

Объяснить просьбу можно так:Это внутренняя политика нашей организации. Все документы считаются коммерческой тайной, поэтому мы предоставляем их только по запросу. В случае утечки информации письменный запрос подтвердит, что я действовал по закону.Есть большая вероятность, что сотрудник ОБЭП не захочет тратить время на подготовку запроса.

У меня был такой опыт: оперуполномоченные позвонили и попросили привезти копии документов на собственность. Я вежливо ответила, что смогу предоставить документы только после официального запроса. Больше не звонили.Существует вероятность, что ваши объяснительные и копии документов на самом деле оперуполномоченному не нужны.

Бывают такие ситуации, когда сотрудники полиции вместо работы показывают ее видимость.

Это может произойти, если по уголовному делу доказательств нет, передать его в суд нельзя — будет оправдательный приговор. Вот и создают видимость работы: берут объяснительные с контрагентов, торговых партнеров и соседей по офисному зданию. Дело наполняется бумагами, но смысла в них немного.Один из признаков такой ситуации — оперуполномоченный или следователь начинает требовать документы по телефону, причем утверждает, что они нужны ему немедленно.

Дело наполняется бумагами, но смысла в них немного.Один из признаков такой ситуации — оперуполномоченный или следователь начинает требовать документы по телефону, причем утверждает, что они нужны ему немедленно. И ссылается на огромную государственную важность дела. В этом случае тоже просите письменный запрос.

Велика вероятность, что он к вам так и не поступит.Официальный запрос.

Право запрашивать документы закреплено законом «О полиции», какие именно — не сказано.

Чаще всего запросы касаются договоров, учредительных документов, сведений по счетам, бухгалтерской отчетности.Форма и содержание запроса регламентированы. Вот какую информацию он должен содержать:

  • Исходящий номер и дата.
  • Нормы закона, на основании которых запрашиваются документы.
  • Номер уголовного дела или заявления, по которому проводится проверка.
  • Кому направлен — название организации или ФИО и должность.
  • Мотив запроса — какое отношение имеют документы к уголовному делу или проверке.
  • От кого направлен — ФИО, должность и звание.

Часто бывает, что запрос оформлен неправильно.

Например, нет исходящего номера, подписи должностного лица, отсутствует номер уголовного дела или заявления.Причины недостатков в оформлении могут быть разными. Возможно, оформить запрос поручили стажеру, который не знает правил оформления.

Возможно, на самом деле никакого уголовного дела и нет, а недобросовестный сотрудник полиции выполняет заказ ваших конкурентов.

Разобраться в этом не получится.Письменный ответ все равно отправьте. Укажите в нем, что запрос оформлен с нарушениями, поэтому ответить на него вы не можете, но при устранении нарушений вы готовы предоставить всю необходимую документацию.Игнорировать запрос документов нельзя, за это могут оштрафовать. Штраф небольшой: для физлица — от 100 до 300 Р, для юрлица — от 3000 до 5000 Р.

Но главное — вы привлечете к себе внимание оперуполномоченных.Если сотрудники ОБЭП принесли запрос на предоставление документов — звоните адвокату.

  • Если вызвали на опрос — отложите встречу и поговорите с адвокатом. Идите на опрос вместе с ним, если очень боитесь. Смартфон оставьте дома.
  • Если вам вручили повестку на допрос — сразу звоните адвокату.
  • В конце разговора внимательно прочитайте объяснительную и убедитесь, что там именно ваши формулировки.
  • Предоставляйте документы только по письменному запросу.
  • Если на опрос вызвали сотрудника, проконсультируйтесь с адвокатом. При необходимости отправляйте сотрудника вместе с защитником.
  • На опросе будьте очень вежливы и лаконичны. Отвечайте только на те вопросы, которые вам задали. Не пытайтесь выстроить отношения с сотрудником.

УЧЕБНИКБесплатный аудиокурс для начинающих инвесторов: слушайте уроки по 10 минут в день — и уже через неделю вы сможете собрать свой первый портфель17.094K2412.085K1016.074K725.0544K415.058K11.01.1882K07.11.1947K401.10.1937K714.08.18264K922.08.1915K101.02.18274K1029.05.1890K520.09.1743K11.04.1921K430.08.1748K128.08.1883K1309.10.1919K322.03.1834K124.04.1783K302.02.1758K227.11.1849K112.0516K204.12.18126K317.09.1916K212.08.1917K229.10.1933K612.09.195K21.11.1928K18.12.1920K05.09.1974K521.046K2Лучшее за неделю23.0936K14Антонида Пашинина, журналист25.0936K2425.0929K1621.0929K1124.0929K15Анастасия Корнилова, юрист22.0924K4322.0922K5222.0919K322.0917K24Дискуссия22.0913K11Екатерина Мирошкина, экономист22.0912K628.0912K621.0912K4523.0911K12Екатерина Мирошкина, экономист25.0911K424.0910K6625.0910K1123.0910K2722.0910K524.0910K1225.0910K424.0910K15Шорты22.0910K7122.099K4324.099K625.098K425.098K4023.098K5Екатерина Мирошкина, экономист23.098K1724.097K12

Предпринимателям: ежемесячная рассылка о бизнесеГлавное о бизнесе: как вести дела по закону, избегать штрафов и зарабатывать на своем деле большеПодписаться·

Чем может закончиться проверка ОБЭП

20 ноября 2020Заранее узнать о проверке ОБЭП не получится — они всегда приходят без предупреждения, — но можно прочитать в нашей статье, какими преступлениями они занимаются и что говорить во время проверкиЗадача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль.

Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать причиной проверки ОБЭП.Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП.

Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.Для проверки ОБЭП нужны основания:

  1. письменное поручение следователя или дознавателя;
  2. сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
  3. заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление.

Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

— закон «Об оперативно-розыскной деятельности»Во время проверки сотрудники могут:

  1. назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
  2. осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
  3. проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
  4. опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка.

Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Допрос ОБЭП: как себя вести

26 октября 2020Пожалуй для предпринимателя страшнее сочетания ФНС может быть только ОБЭП.Это полиция, которая расследует правонарушения связанные с коррупцией и бизнесом.

Бизнес их интересует в ключе уклонения от уплаты налогов. Вызвать вас могут на Опрос и ДОпрос.Чаще всего проводят опрос, чтобы собрать информацию и вы ещё не являетесь обвиняемым. (возможно это не на долго). Они обязаны проверять все заявления и как правило это донос (может и анонимный).

Полноценный дорос проводится, когда уже есть основание для обвинения. Вы может быть свидетелем, подозреваемым и обвиняемым.Если не пойти, то поведут насильно. (изначально должны выдать повестку, но не обязательно вам), члены семьи возрастом 18+ подойдут.ВАЖНО!

Если повестка на руках или у членов семьи, то эта статья вам НЕ ПОМОЖЕТ, поможет только удачаадвокат.

Подробнее мы писали, как вести себя на допросе (нажмите, чтобы прочесть). Про допрос у следователя писали В отличие от опроса, всё сказанное на допросе считается ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ.Тут всё проще. Могут вызвать как из-за заявления, так и из-за вашего контрагента. Обычно звонят и приглашают. Их задача отработать заявление и сделать выводы.
Обычно звонят и приглашают. Их задача отработать заявление и сделать выводы.

Регламента опроса не существует. Советуем перед ним проконсультироваться с адвокатом — лишним не будет. (хотя, в случае повода они не церемонятся и вызывают сразу на допрос)Опрос — это исключительно добровольно, притащить они вас на него не могут, но могут найти другой повод.Всё просто, задали вопрос — получили ответ — записали, всё.

Вы всегда можете отказаться от сказанного, но это не значит, что нужно без умолку болтать и тем более наговорить лишнего. Лишнее может перерасти в «уголовку». Помните, они вызывают вас, потому что чего-то НЕ ЗНАЮТ.Звонок.

-«Завтра вам нужно явиться на дачу объяснений в 8 утра, по адресу Тюремный проспект, д. 666.»Совет. Выслушайте, уточните причину и ссылаясь на занятость перенесите встречу на пару недель. Про вас либо забудут (вряд ли), либо вы успеете подготовиться.

Бежать на опрос вы не обязаны. Вам нужен план. Если не отстают, то лучше пойти, как минимум будет ясна реальная причина.Помните главное. У вас одинаковые права. Ваши отношения регулирует закон.

Да, мы живём в России, но это 2020 год.

Вы имеете право говорить с «опером» на равных, более того, вы должны это делать, но не забывать, что это просто его работа. Вы не виновны, пока не доказано обратное.

  1. Приходите с адвокатом. Для них это работа, а для вас огромный стресс. Это поможет не наговорить лишнего и получить дельный совет. Сотрудники ведут себя по другом, когда вы с адвокатом.
  2. Не берите с собой телефон. В этом случае всегда можно сослаться на плохую память, когда попросят чей то номер. (сотрудника, партнера, конрагента и т.д.)
  3. Фиксируйте нарушения. Давление, предположения, оскорбления и т.д., в конце обязательно это укажите в объяснительной.
  4. Краткость. Отвечайте только на заданные вопросы и помните, что если он клонит не в выгодную вам сторону — у вас есть право использовать 51 статью конституции и не свидетельствовать против себя.

Это не самая лучшая ситуация, он теряет меньше чем вы.

Им проще манипулировать и разговорить.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+